Euroopa Prokuratuur arestis 31,6 miljoni euro ulatuses OlyBet Eesti vara
Euroopa Prokuratuur arestis 31,6 miljoni euro ulatuses vara Eesti kasiinoettevõttelt Olybet, mis kuulub Olympic Casino kontserni, kirjutab Delfi Ärileht.
Tegemist on Leedu investeerimisfirma BaltCapi rahade omastamise juhtumiga, mille keskmes on endine partner leedukas Šarūnas Stepukonis.
Stepukonist kahtlustatakse vähemalt 42 miljoni euro omastamises BaltCapi hallatavatest fondidest. Uurimise kohaselt mängis ta sellest üle 31 miljoni euro maha OlyBeti.
Kasiinod uurimise all
Leedu ja Euroopa uurijad heidavad Olympic Casino Groupile ette, et nad ei rakendanud piisavaid meetmeid rahapesu tõkestamiseks ega sekkunud ilmsete riskimärkide ilmnemisel.
Vastupidi – Stepukonisele pakuti väidetavalt isegi eripreemiaid, sealhulgas 1,3 miljoni euro suurune boonus, mis julgustas teda edasi mängima.
Leedu prokuratuur määras kasiinole 8,4 miljoni euro suuruse trahvi ning rõhutas, et mänguasutused peavad edaspidi sellistele juhtumitele koheselt reageerima.
BaltCap nõuab kahjude hüvitamist
BaltCap on esitanud tsiviilhagi Olympicu vastu, nõudes tagasi ligi 30 miljonit eurot. Lisaks uuritakse Stepukonist mitmes kuriteokahtlustuses, sealhulgas maksupettuste ja ebaseadusliku äritegevuse tõttu.
Tegu on enneolematu finantskuriteoga, mille käigus mängis investeerimisfirma juht hasartmängudes maha kümneid miljoneid eurot. Juhtum tõi kaasa seadusemuudatused Leedus, trahvid Eesti suurkasiinole ning Euroopa tasemel kriminaaluurimise, milles kaalutakse ka kasiinode vastutust ebaseaduslikult saadud raha aktsepteerimisel.
