Mängiti maha megasumma, Olympic sai trahvi
Leedu finantskuritegude uurimise talitus (FNTT) avaldas uued andmed kohtueelse uurimise kohta, milles süüdistatakse investeerimisfirma BaltCapi endist partnerit Šarūnas Stepukonist 42 miljoni euro omastamises.
Uurimise kohaselt omastas Stepukonis raha BaltCapi hallatavatest fondidest ja kasutas seda enda huvides, sealhulgas mängis suure osa summast maha Eesti kasiinos.
Kokku kaotas ta hasartmängudega üle 31 miljoni euro Eestis ja 6,4 miljonit Leedu kasiinos.
Prokuratuur näeb süüd ka kasiinodel
Leedu prokuratuur rõhutab, et kasiinod pidanuks aru saama, et Stepukonis mängis ebaseaduslikult saadud rahaga. Selle asemel võimaldati tal edasi mängida, pakkudes isegi erisoodustusi.
Uurijad leidsid, et Olympic Casino Group Baltic ei rakendanud piisavaid meetmeid rahapesu tõkestamiseks ning sai selle eest 8,4 miljoni euro suuruse trahvi.
Leedu hasartmängujärelevalve teatel ei analüüsinud kasiino Stepukonise tehinguid piisavalt ega teatanud kahtlastest summadest ametiasutustele. Mängusessioonid olid pikad ja rahakasutus suur, kuid vaatamata ilmselgetele viidetele ei sekkutud.
Järelvalve karmistudes liikus Eestisse
Kui Leedu karmistas hasartmänguregulatsioone, liikus Stepukonis mängima Eestisse, vältides kodumaist kontrolli.
Juhtum on viinud Leedus seadusemuudatusteni, mis sunnivad hasartmängufirmasid vastutustundetu mängimise ilmnemisel viivitamatult sekkuma.
Lisaks tuleb kasiinodel regulaarselt esitada infot mängijate riskikäitumise ja ennetusmeetmete kohta.
Stepukonise suhtes käivad endiselt mitmed uurimised, sealhulgas maksudest kõrvalehoidmise ja ebaseadusliku majandustegevuse kahtlustuse tõttu.
